Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Иркутске

Правоохранители задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом 16 июня 2025 года сообщает пресс-служба ГУ МВД России по иркутской области.

«Полицейские установили, что 28-летний иркутянин с целью извлечения преступного дохода решил оказывать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлек 22- и 33-летних знакомых», – уточнили в ведомстве.

По версии следствия, фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП. За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам.

«В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов», – объяснили в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело.