Мошенникам с материнским капиталом вынесли обвинительный приговор

14 февраля 2018
 

В ходе расследования установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Главный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство. В декабре первый приговорен к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения (приговор в законную силу не вступил), второй к 5,6 годам строго режима.

Напомним, директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей (42 эпизода и свыше 18 миллионов у организатора противоправной схемы и еще 4 без его участия).

Остальные сообщники накануне приговорены Усольским городским судом к условным наказаниям от полутора до 3 лет, еще один наиболее активный участник группы проведет в колонии-поселения 2 года и выплатит штраф в сумме 450 тысяч рублей.

 Предыдущий материал
Следующий материал 
Внимание! Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом. Использование авторской информации, размещенной на сайте, допускается только при указании гиперссылки на www.ogirk.ru в качестве источника материала.

Комментарии

Новые материалы

Иркутян приглашают в Листвянку 25 февраля. В этот день здесь состоится мероприятие по установлению рекорда области по прохождению дистанции...

Дом культуры в деревне Талька Иркутского района открыл губернатор Сергей Левченко. В церемонии приняла участие министр культуры и архивов...

21 февраля в главном здании Иркутского художественного музея откроется уникальная передвижная выставка тактильных картин «Видеть невидимое». На ней можно будет...

Возгорание в квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома произошло сегодня ранним утром в Братске, - сообщает пресс-служба ГУ...

На Байкальском горнолыжном курорте «Гора «Соболиная» с 25 февраля по 3 марта состоится первенство России по горнолыжному спорту среди...

21 февраля в работе 59 сессии Законодательного Собрания Иркутской области принимают участие 39 депутатов. Заседание проходит под председательством спикера...

В Иркутске на базе Ивано-Матренинской детской клинической больницы создано отделение медицинской реабилитации для детей раннего возраста. Учреждение рассчитано на 45...

«Народные инициативы» способствуют развитию сельских библиотек. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка, комментируя итоги расходования средств в...

Ленинским районным судом вынесен приговор супружеской паре и двум их подельникам за организацию наркобизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ...

Международная экспедиция в Ботовскую пещеру, расположенную в Жигаловском районе, принесла ученым немало открытий. Во-первых, без того самая протяженная пещера...
Внимание! Электронная почта для публикации объявлений в газете “Областная” reklama@ogirk.ru

Социальные сети


Компании

Реклама от YouDo